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遂寧銀行關于持續開展客戶身份信息核實及賬戶風險監測工作的公告

尊敬的客戶:

  您好!為有效遏制跨境賭博、電信網絡詐騙等違法違規活動,切實保護金融消費者資金安全和合法權益,防止您的賬戶被不法分子冒用,根據《中華人民共和國反洗錢法》《中國人民銀行關于加強支付結算管理 防范電信網絡新型違法犯罪有關事項的通知》等有關規定,我行將持續開展客戶身份信息核實及賬戶風險監測工作?,F將相關事宜公告如下:

  一、核實范圍及內容

  (一)客戶身份基本信息留存不完整、不真實或身份證件過期。

  1.自然人身份基本信息:姓名、性別、國籍、職業、住所地或者工作單位地址、聯系方式,身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限。

  2.非自然人客戶身份基本信息:名稱、住所、經營范圍、可證明客戶依法設立或可依法開展經營、社會活動的執照、證件或者文件的名稱、號碼和有效期限;法定代表人或負責人和授權經辦人的姓名、身份證件或者其他身份證明文件的種類、號碼和有效期限;受益所有人的姓名、地址、身份證件或者其他身份證明文件的種類、號碼和有效期限。

  (二)新開賬戶6個月以及存量賬戶1年以上未發生任何金融交易(結息入賬除外)且未作為貸款關聯賬號的長期未使用賬戶。

  二、核實期間

  即日起至2023年6月30日止。

  三、后續處理

  依據《中華人民共和國反洗錢法》等相關法律法規規定,超過核實期限,在我行開戶時留存的身份信息不完整、不真實以及證件到期且未提出合理說明等情況的,我行將根據客戶風險情況對其名下賬戶采取交易限額、暫停非柜面交易、只收不付或不收不付等限制措施。

  四、重要提示

  (一)若您在我行留存的信息屬于核實范圍,可在核實期間持本人有效身份證件到我行任意網點進行更新完善。根據相關規定,您可能還需要出具戶口簿、護照、工作證、社???、完稅證明、注冊證書、合伙協議憑證等其他相關資料。若您僅需更新完善職業、證件有效期、聯系地址信息,可直接通過我行手機銀行APP進行更新維護。

  (二)已被采取限制措施的客戶,在完成身份信息核實更新后,可到我行營業網點或撥打客服中心電話0828-96677申請恢復賬戶功能。

  (三)我行在開展核實工作過程中,不會以任何理由要求您提供密碼、短信驗證碼等敏感信息,也不會以任何理由要求您進行轉賬等涉及賬戶資金的操作。同時我行不會發送“激活賬戶”、“恢復賬戶”、“賬戶年檢”等相關的手機鏈接,請您注意保護相關信息,切勿隨意點擊陌生鏈接,謹防詐騙。

  感謝您的理解與支持,由此給您帶來的不便,敬請諒解!

  對以上內容如有任何疑問,可撥打我行客服中心電話0825-96677或到各營業網點進行咨詢。

  特此公告。

遂寧銀行股份有限公司

2023年5月11日



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